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厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
作者:admin / 2016-08-14 11:55 / 浏览次数:

  厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月2日召开第三届董事会第三十八次,本次股东大会采用现场投票与汇集投票相连系的办法召开,现将本次集会的相闭事项报告如下:

  3、集会召开的合法、合规性:本次集会召开适当相闭司法、行政规矩、部分规章、外率性文献和《公司章程》的章程。

  (1)现场集会时代:2019年7月18日(木曜日)下昼14:00,会期半天。

  (2)汇集投票时代:2019年7月17日至2019年7月18日。此中,通过深圳证券生意所生意体例举办汇集投票的完全时代为:2019年7月18日上午9:30至11:30,下昼 13:00 至15:00;通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的完全时代为:2019年7月17日下昼15:00至2019年7月18日下昼 15:00。

  5、集会的召开办法:本次股东大会选取现场投票与汇集投票相连系的办法。公司将通过深圳证券生意所生意体例和互联网投票体例向合座股东供应汇集时势的投票平台,公司股东能够正在上述汇集投票时代内通过上述体例行使外决权; 公司股东只可选取现场投票(现场投票能够委托代办人代为投票)、深圳证券生意所生意体例投票、深圳证券生意所互联网体例投票中的一种办法举办外决,若是统一外决权展现反复投票外决的,以第一次投票外决结果为准。

  (1)截止2019年7月15日下昼收市时,正在中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司备案正在册的公司合座股东均有权出席本次股东大会,并能够以书面时势委托代办人出席集会和列入外决,该股东代办人不必是本公司股东;

  上述议案曾经公司第三届董事会第三十八次集会审议通过,详睹公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的闭连告示。

  1、自然人股东须持自己身份证、持股说明打点备案手续,委托代办人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股说明打点备案手续;法人股东由法定代外人出席集会的,需持开业执照复印件、法定代外人身份说明和持股凭证举办备案;由法定代外人委托的代办人出席集会的,需持自己身份证、开业执照复印件、授权委托书和持股凭证举办备案(授权委托书样式详睹附件三)。

  2、异地股东能够凭以上证件采守信函或传真办法备案(信函以收到时代为准,但不得迟于2019年7月16日16:00投递),不承受电线-16:00。

  部,信函上请注解“股东大会”字样,通信地方:福修省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头道9号,邮编:361027,传真。五、列入汇集投票的完全操作流程

  本次股东大会上股东能够通过深交所生意体例和互联网投票体例(地方为列入投票,汇集投票的完全操作流程睹附件一。

  7、出席现场集会的股东及股东代办人请带领闭连证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)提前半小时到会场。七、备查文献

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362803”,投票简称为“吉宏投票”。

  3、本次股东大会设立总议案,股东对总议案举办投票,视为对扫数提案外达好像私睹。

  股东对总议案与完全提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对完全提案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的完全提案的外决私睹为准,其他未外决的提案以总议案的外决私睹为准;如先对总议案投票外决,再对完全提案投票外决,则以总议案的外决私睹为准。

  1、互联网投票体例开头投票的时代为2019年7月17日(现场股东大会召开前一日)下昼15:00,竣事时代为2019年7月18日(现场股东大会竣事当日)下昼15:00。2、股东通过互联网投票体例举办汇集投票,需遵守《深圳证券生意所投资者汇集效劳身份认证营业指引(2016年修订)》的章程打点身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体例轨则指引栏目查阅。3。 股东按照获取的效劳暗号或数字证书,可登录 正在章程时代内通过深交所互联网投票体例举办投票。

  截止2019年7月15日下昼15:00生意竣事时,本单元(或自己)持有厦门吉宏包装科技股份有限公司(股票代码:002803)股票,现备案列入公司2019年第四次暂且股东大会。

  兹委托先生/小姐(身份证号码: )代外自己(本单元)出席厦门吉宏包装科技股份有限公司2019年第四次暂且股东大会,并于本次股东大会遵守以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代办人有权按本人的意图外决。

  注:1、本授权委托书剪报、复印或按以上样子自制均为有用,有用克日自缔结日至厦门吉宏包装科技股份有限公司2019年第四次暂且股东大会竣事。

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